北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)玻纖股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
嘉源（10）-04-002
致：中國(guó)玻纖股份有限公司
受中國(guó)玻纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，北京市嘉源律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）指派律師出席了公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《中國(guó)玻纖股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定對(duì)本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司于2009年12月31日在《中國(guó)
證券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上以
公告形式刊登了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議通知》”）。《會(huì)議通知》中載明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間及地點(diǎn)、會(huì)議擬審議的議案、出席會(huì)議對(duì)象、登記辦法、登記時(shí)間及地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。
本次股東大會(huì)于2010年1月19日下午15：30在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號(hào)公司會(huì)議室如期召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹江林先生主持。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。中國(guó)玻纖2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 法律意見(jiàn)書(shū)第 2頁(yè) 共 3頁(yè)
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2010年1月14日。經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)的股東共3名，持有公司股份240,783,248股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的56.34%。
列席本次股東大會(huì)的人員有公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師等。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，上述出席會(huì)議人員均有權(quán)或已獲得了合法有效的授權(quán)出席本次股東大會(huì)，其資格符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
{$page$} 三、本次股東大會(huì)的表決程序提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議的議案為：
�。�1）《關(guān)于控股子公司巨石集團(tuán)有限公司收購(gòu)巨石集團(tuán)成都有限公司43%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
�。�2）《關(guān)于為控股子公司巨石集團(tuán)有限公司向中國(guó)
銀行申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保的議案》；
�。�3）《關(guān)于控股子公司巨石集團(tuán)有限公司為巨石集團(tuán)九江有限公司向招商銀行、浦發(fā)銀行申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保的議案》；
�。�4）《關(guān)于控股子公司巨石集團(tuán)有限公司為巨石集團(tuán)成都有限公司向華夏銀行、渤海銀行、成都農(nóng)村信用社申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保的議案》；
�。�5）《關(guān)于控股子公司巨石集團(tuán)有限公司為巨石攀登電子基材有限公司向中國(guó)銀行申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保的議案》。
本次股東大會(huì)所審議的議案與《會(huì)議通知》中所列議案相符，本次股東大會(huì)沒(méi)有對(duì)《會(huì)議通知》中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決，也未出現(xiàn)修改原議案和提出新議案的情形。
在對(duì)上述議案進(jìn)行表決時(shí)，股東或股東代理人以書(shū)面記名投票方式進(jìn)行了表決，并推舉股東代表和監(jiān)事代表進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，計(jì)票后當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果，所審議的議案均合法獲得通過(guò)。其中的第
�。�1）項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東振石控股集團(tuán)有限公司回避表決。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論意見(jiàn)中國(guó)玻纖2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 法律意見(jiàn)書(shū)第 3頁(yè) 共 3頁(yè)綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
本所同意公司按有關(guān)規(guī)定將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨其他公告文件一并提交有關(guān)證券交易所予以審核公告。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見(jiàn)不得為任何其他人用于任何其他目的。
北京市嘉源律師事務(wù)所 見(jiàn)證律師：
晏國(guó)哲二〇一〇年一月十九日
